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        【公司要聞】哈電閥門召開第一屆董事會第七次會議

        2021-12-29 16:17:29
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        第一屆董事會第七次會議


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               12月28日,閥門公司召開第一屆第七次董事會。受疫情影響,會議采取主會場加線上視頻相結合的方式召開,全體董事和監事出席了會議。

               本次董事會審議通過了關于修訂《公司董事會議事規則》、《審計與風險委員會議事規則》、《董事會授權管理辦法》等共計12項議案。審議了公司財務事項、通報了股份公司對閥門公司授權放權的批復,并對公司年度法治建設與合規工作等情況進行了匯報。各位董事圍繞會議內容進行充分討論,提出了意見和建議。


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        董事長謝敬東主持會議,并通報了公司目前經營及收益情況

               謝敬東董事長強調,公司要持續做好服務和保障董事會工作,努力完善公司治理結構,進一步推動董事會高效運作。同時,感謝各位董事、監事的支持和信任,公司將持續落實經營管理各項工作任務,努力為股東創造長期穩定、持續增長的收益。

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               董事徐福武匯報了《公司董事會議事規則(修訂)》、《審計與風險委員會議事規則》等進一步完善董事會相關配套制度;《董事會授權管理辦法》規范了董事會授權管理行為;通報了股份公司對閥門公司授權放權的批復。

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               董事賈立君匯報了關于成立審計與風險委員會、調整提名委員會主任委員議案,公司董事會專門委員會機構進一步完善;《落實董事會職權實施方案》充分發揮了企業董事會“定戰略、作決策、防風險”作用。

               本次董事會的成功召開,進一步厘清了公司治理主體之間的權責邊界,提升了企業自主經營決策能力,增強了公司改革發展活力。

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